关于印发《北碚区非法集资举报奖励实施细则》的通知

来源: 作者: 发布时间:2019-06-11 浏览次数: 打印文章 字体:[      ]

 

 

 

 

 

重庆市北碚区金融工作办公室

重庆市公安局北碚区分局

关于印发《北碚区非法集资举报奖励实施细则》的通知

 

各街道办事处、镇人民政府,有关部门:

根据《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于印发重庆市非法集资举报奖励办法的通知》(渝打非金发201812号)文件精神,结合我区实际,我们对《北碚区非法集资举报奖励暂行办法》进行了修订,现将《北碚区非法集资举报奖励实施细则》印发你们,请遵照执行。

 

附件1:北碚区非法集资举报奖励实施细则

附件2:北碚区非法集资举报方式

 

                       重庆市北碚区金融工作办公室

重庆市公安局北碚区分局

     2018118

附件1

 

北碚区非法集资举报奖励实施细则

 

  1. 总则

     

    第一条  为鼓励广大群众积极提供非法集资线索,有效查处非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)和《重庆市打击非法金融活动领导小组办公室关于印发重庆市非法集资举报奖励办法的通知》(渝打非金发〔201812号)等文件相关规定,结合我区实际,制定本实施细则。

    第二条  举报本区行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本办法。举报人可通过电话、电子邮件、书信、走访等方式向区公安分局、区金融办举报。

第三条  本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定,向社会公众(包括单位和个人)筹集资金的行为。其主要特征包括:未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金;承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报;以合法形式掩盖非法集资目的等。

 

  1.  举报的受理和处置

 

第四条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)被举报对象涉嫌非法集资的行为发生地、注册地或经营场所位于本行政区;

    (二)有明确的举报对象,举报事实有具体的违法行为或证据(如广告、合同、收据、现场照片、网络地址等);

(三)举报者提供自身真实的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(四)举报内容未经行政处理或刑事立案,或已受行政处置或刑事立案的主体新发生的其他非法集资行为

(五)举报内容客观真实,经有关部门核实确认存在涉嫌非法集资行为,并被有关部门依法予以行政处罚、行政处理或刑事立案。

第五条  奖励对象原则上不受户籍、职业、身份等限制,但有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(三)举报内容已被有关部门掌握的;

(四)举报人涉嫌非法集资行为的;

(五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

(六)其他经有关部门认定不予奖励的情形。

第六条  举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取,自行分配;

(三)同一举报人向多个区县金融办举报同一案件的,由办理该案件的金融办奖励,不给予重复奖励。

 

  1. 奖励的程序和标准

 

第七条 区公安分局、区金融办在收到群众提供的举报线索后,应在5个工作日内,会同相关部门开展调查核实,应当在15个工作日内核查完毕。情况复杂的,经单位分管领导批准,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过15个工作日。

区公安分局、区金融办至少每月采取会议、文电等形式组织工商、公安等部门联合认定举报线索奖励情况并实施奖励。奖励方式可视情况采取现金、手机充值、等价服务等方式。

区公安分局、区金融办积极用好信息技术手段,提升举报受理、核查和反馈效率,并大力推广非法集资在线举报平台。

跨省市、区县的案件,由市打击非法金融活动领导小组办公室确定主办地后办理。

    第八条  经核查属实的举报线索,奖励标准如下:

(一)被举报的事项具备非法集资基本特征,经有关部门核查尚未构成犯罪不予立案,但给予行政处罚或处理的,给予举报人500元奖励。

(二)被举报的集资行为构成非法集资犯罪、涉案金额在1亿以下(不含)的,给予举报人5000元以上、50000元以下的奖励;

(三)被举报的集资行为构成非法集资犯罪、涉案金额在1亿元以上的,给予举报人5000元以上、100000元以下的奖励。

对构成集资犯罪案件的举报具体奖励额度由区金融办、区公安分局牵头相关部门研究确定,同时报市打击非法金融活动领导小组办公室备案。

第九条  对尚未够成犯罪的非法集资举报在核查认定后的15个工作日内,由区金融办通知举报人领取奖金;对构成非法集资犯罪案件的举报原则上在案件终审判决当年年底统一兑现,由区公安分局将核定的举报奖励金额等相关资料报区金融办,区金融办审查复核后经分管区领导同意,拨付奖励资金到区公安公局,由办理单位向举报人兑现奖励。

第十条  举报人应在接到办理单位领奖通知之日起20个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

 

  1. 监督管理

     

第十一条 区金融办及区公安分局应当建立完善举报奖励工作档案,包括举报受理记录、核查处理情况、线索认定情况、奖励申报及领取记录、资金发放凭证登记等。应当切实加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受本地财政、审计、监察等部门的监督。

第十二条 相关单位应依法保护举报人的合法权益并为其保密。严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等情况,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。

第十三条  举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,依法承担法律责任。

 

  1.  附则

     

第十四条 举报奖励资金纳入区财政预算。

第十五条  本实施细则从公布之日起执行。原《北碚区非法集资举报奖励暂行办法》(北碚金文201818号)同时废止。

第十六条  本实施细则由区金融办、区公安分局负责解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

北碚区非法集资举报方式

一、区公安分局

1

举报电话023-68316110

2

电子邮箱1093359414@qq.com

3

通信地址重庆市北碚区卢作孚路399号经侦支队()

4

接待举报时间全天24小时

5

接待举报地点重庆市公安局北碚区分局经侦支队

 

二、区金融办

1

举报电话023-68272553

2

电子邮箱 cqbbjrb@163.com

3

通信地址重庆市北碚区云清路77号北碚区金融工作办公室(收)

4

接待举报时间 工作日

5

接待举报地点北碚区金融工作办公室

 

三、微信举报

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