北碚金文【2018】18号 区金融办区公安分局关于印发北碚区非法集资举报奖励暂行办法的通知

来源: 作者: 发布时间:2018-07-02 浏览次数: 打印文章 字体:[      ]

 

 

 

重庆市北碚区金融工作办公室

重庆市公安局北碚区分局

关于印发《北碚区非法集资举报奖励暂行办法》的通知

 

各街道办事处、镇人民政府,有关部门:

为鼓励广大人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)和 《重庆市非法集资举报奖励暂行办法》(渝金发〔2015〕15号)等文件相关规定,结合我区实际,制定《北碚区非法集资举报奖励暂行办法》,经区政府同意,现印发你们,请遵照执行。

 

附件1:北碚区非法集资举报奖励暂行办法 

附件2:北碚区非法集资举报方式

(此页无正文)

 

 

                                                                                         重庆市北碚区金融工作办公室

                   重庆市公安局北碚区分局

                                                           20186月13日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

北碚区非法集资举报奖励暂行办法

 

第1章总则

 

   第一条  为鼓励广大群众积极提供非法集资线索,有效查处非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)和《重庆市非法集资举报奖励暂行办法》(渝金发〔2015〕15号)等文件相关规定,结合我区实际,制定本办法。

   第二条  举报本区行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本办法。举报人可通过电话、电子邮件、书信、走访等方式向区公安分局、区金融办举报。

第三条  本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定,向社会公众(包括单位和个人)筹集资金的行为。其主要特征包括:未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金;承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报;以合法形式掩盖非法集资目的等。

 

第2章 举报的受理和处置

 

第四条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)被举报对象涉嫌非法集资的行为发生地、注册地或经营场所位于本行政区;

   (二)有明确的举报对象,举报事实有基本的线索和证据;

(三)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(四)举报内容事先未被有关部门掌握;

(五)举报线索经有关部门查证属实,并被有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第五条  有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)受理举报部门工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(三)匿名举报;

(四)举报人涉嫌非法集资行为的;

(五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;

(六)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第六条  举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取,自行分配;

(三)对于跨区非法集资行为的举报,可不受区外是否给予奖励限制。我区是案件主办地的,由我区实施奖励;案件主办地是外区的,可由我区视情予以奖励。

     第七条 区公安分局、区金融办在收到群众提供的举报线索后,应会同相关部门开展调查核实,应当在30个工作日内核查完毕。情况复杂的,经单位分管领导批准,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过30个工作。

 

第3章奖励的程序和标准

 

   第八条  经核查属实的举报线索,奖励标准如下:

  (一)被举报的事项具备非法集资基本特征,经有关部门核查尚未构成犯罪不予立案,但给予行政处罚或处理的,给予举报人500元奖励。

(二)举报的非法集资行为涉嫌犯罪被立案侦查的,涉案金额在500万元以下的,给予举报人1000元奖励;涉案金额在500-1000万元以下的,给予举报人2000元奖励;涉案金额在1000万元—5000万元以下的,给予举报人5000元奖励;涉案金额在5000万元—1亿元以下的,给予举报人10000元奖励。

(三)举报涉案金额在1亿元以上或在全国、全市有较大影响的大案要案的,在案件司法判决生效后,给予举报人20000元奖励。

第九条  对未够成犯罪的非法集资举报在核查认定后的15个工作日内,由区金融办通知举报人领取奖金;对被立案侦查的涉嫌非法集资犯罪举报原则上在当年年底统一兑现,由区公安分局将核定的举报奖励金额等相关资料报区金融办,区金融办审查复核后经分管区领导同意,拨付奖励资金到区公安公局,由办理单位向举报人兑现奖励。

第十条  举报人应在接到办理单位领奖通知之日起20个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

 

第4章 监督管理

 

第十一条 区金融办及区公安分局应当建立完善举报奖励工作档案,包括举报受理记录、核查处理情况、线索认定情况、奖励申报及领取记录、资金发放凭证登记等。应当切实加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受本地财政、审计、监察等部门的监督。

第十二条 相关单位应依法保护举报人的合法权益并为其保密。严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等情况,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。

第十三条  举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争,以及伪造举报材料骗取冒领奖金的,依法承担法律责任。

第十四条 举报奖励资金纳入区财政预算。

 

第5章 附则

 

第十五条  本办法从公布之日起执行,由区金融办、区公安分局负责解释。原《北碚区非法集资举报奖励暂行办法》(碚金发【20163号)废止。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

北碚区非法集资举报方式

 

一、区公安分局

1

举报电话023-68316110

2

电子邮箱1093359414@qq.com

3

通信地址重庆市北碚区卢作孚路399号经侦支队()

4

接待举报时间全天24小时

5

接待举报地点重庆市公安局北碚区分局经侦支队

 

二、区金融办

1

举报电话023-68272553

2

电子邮箱 cqbbjrb@163.com

3

通信地址重庆市北碚区云清路77号北碚区金融工作办公室(收)

4

接待举报时间 工作日

5

接待举报地点北碚区金融工作办公室